證券代碼：002536證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份公告編號(hào)：2021-010
一、重要提示
本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
□適用√不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
√適用□不適用
是否以公積金轉(zhuǎn)增股本
□是√否
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以500,711,814為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
□適用√不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介
報(bào)告期內(nèi)，公司從事的主要業(yè)務(wù)仍是汽車零部件的加工、制造、銷售，公司產(chǎn)品包括傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻部件、新能源冷卻部件及模塊、發(fā)動(dòng)機(jī)節(jié)能降排部件、非發(fā)動(dòng)機(jī)其他部件等產(chǎn)品分類，主營(yíng)業(yè)務(wù)及主導(dǎo)產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。
傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻部件主要包括傳統(tǒng)機(jī)械水泵、排氣歧管產(chǎn)品。傳統(tǒng)機(jī)械水泵是汽車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)的重要部件，主要用來使冷卻系統(tǒng)內(nèi)的冷卻液循環(huán)流動(dòng)，保持發(fā)動(dòng)機(jī)處于正常工作狀態(tài)；排氣歧管是汽車發(fā)動(dòng)機(jī)排氣系統(tǒng)的重要部件，作用為把發(fā)動(dòng)機(jī)汽缸內(nèi)燃燒的廢氣集中收集起來，轉(zhuǎn)入催化器清潔凈化，消音器降低噪音，以便達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
新能源冷卻部件模塊主要包括電子水泵、熱管理控制閥、溫控模塊和電子執(zhí)行器。電子水泵是采用壓電材料作動(dòng)力裝置，從控制到驅(qū)動(dòng)徹底實(shí)現(xiàn)電子化，以電子集成系統(tǒng)完全控制液體傳輸，從而實(shí)現(xiàn)液體傳輸?shù)目烧{(diào)性、精準(zhǔn)性的一種新型水泵；熱管理控制閥是汽車熱管理系統(tǒng)主要部件之一，通過控制冷卻液流量，用于靈活切換加熱和冷卻回路，將可用的熱量或冷量輸送到需要的位置。
節(jié)能減排部件主要指渦輪增壓器殼體產(chǎn)品。渦輪增壓器利用發(fā)動(dòng)機(jī)排出的廢氣慣性沖力來推動(dòng)渦輪室內(nèi)的渦輪，渦輪又帶動(dòng)同軸的葉輪，葉輪壓送由空氣濾清器管道送來的空氣，使之增壓進(jìn)入氣缸。當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速增大，廢氣排出速度與渦輪轉(zhuǎn)速也同步增加，葉輪就壓縮更多的空氣進(jìn)入氣缸，空氣的壓力和密度增大可以燃燒更多的燃料，相應(yīng)增加燃料量和調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速，達(dá)到增加發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出功率之目的。渦輪增壓器殼體是渦輪增壓器的主要部件之一，具有鑄造難度大，加工精密度高，耐高溫等技術(shù)特點(diǎn)。
3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是√否
單位：元
（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
□是√否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
5、公司債券情況
公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
1、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介
2020年是公司發(fā)展歷程中極不平凡的一年，面對(duì)新冠肺炎疫情、國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷連續(xù)三年下降、中美貿(mào)易戰(zhàn)等帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，公司全體員工同心協(xié)力，攻堅(jiān)克難，堅(jiān)定實(shí)施“堅(jiān)韌執(zhí)著、雙輪驅(qū)動(dòng)、精耕細(xì)做、鑄就品牌”經(jīng)營(yíng)方針，緊緊依靠技術(shù)創(chuàng)新，強(qiáng)化內(nèi)部管理，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品品質(zhì)，確保了各項(xiàng)工作的有序開展。全年，實(shí)現(xiàn)銷售收入26.65億元，較上年同期增長(zhǎng)1.03%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司的凈利潤(rùn)1.24億元，較上年同期增長(zhǎng)87.40%。主要做了以下四方面工作：
一、搶抓商用車銷量增長(zhǎng)時(shí)機(jī)，帶動(dòng)商用車水泵銷量上升，全年產(chǎn)銷商用車水泵70萬只，增長(zhǎng)14.1%。進(jìn)一步加快新能源客戶開發(fā)，2020年新能源客戶近40余家，愛德曼、億華通、飛碟汽車、北汽越野車電子泵產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批量。
二、在國(guó)外疫情十分嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)2020年4-9月出口銳減的情況下，公司國(guó)貿(mào)業(yè)務(wù)逆勢(shì)增長(zhǎng)，全年國(guó)貿(mào)收入12.7億元，較上年同期的12.4億元增長(zhǎng)了2.4%。
三、積極引進(jìn)新技術(shù)、新工藝，提高研發(fā)水平，著力開發(fā)電子泵、離合器開關(guān)水泵、可變量機(jī)油泵、真空泵、耐熱鋼排氣管、渦殼等高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品。全年，共開發(fā)新產(chǎn)品203款，其中機(jī)械水泵86款、電子水泵19款、排氣歧管24款、渦殼23款、熱管理控制閥22款、電子真空泵2款、機(jī)油泵8款、電子機(jī)油泵2款、飛輪殼及支架17款。
四、壓縮費(fèi)用，減少投資，購(gòu)買機(jī)器設(shè)備、房屋建設(shè)等固定資產(chǎn)投資支出共計(jì)1.6億元。
2、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化
□是√否
3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上的產(chǎn)品情況
4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征
□是√否
5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說明
□適用√不適用
6、面臨退市情況
□適用√不適用
7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明
√適用□不適用
執(zhí)行新收入準(zhǔn)則對(duì)本公司的影響
本公司自2020年1月1日起執(zhí)行財(cái)政部2017年修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)-收入》，變更后的會(huì)計(jì)政策詳見附注四。
根據(jù)新收入準(zhǔn)則的銜接規(guī)定，首次執(zhí)行該準(zhǔn)則的累計(jì)影響數(shù)調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)期期初（2020年1月1日）留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，對(duì)可比期間信息不予調(diào)整。
在執(zhí)行新收入準(zhǔn)則時(shí)，本公司僅對(duì)首次執(zhí)行日尚未執(zhí)行完成的合同的累計(jì)影響數(shù)進(jìn)行調(diào)整；對(duì)于最早可比期間期初之前或2020年年初之前發(fā)生的合同變更未進(jìn)行追溯調(diào)整，而是根據(jù)合同變更的最終安排，識(shí)別已履行的和尚未履行的履約義務(wù)、確定交易價(jià)格以及在已履行的和尚未履行的履約義務(wù)之間分?jǐn)偨灰變r(jià)格。
執(zhí)行新收入準(zhǔn)則對(duì)2020年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表無影響。
執(zhí)行新收入準(zhǔn)則對(duì)2020年度合并利潤(rùn)表的影響如下：
（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明
□適用√不適用
公司報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明
□適用√不適用
公司報(bào)告期無合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況。
飛龍汽車部件股份有限公司
法定代表人：
孫耀志
二零二一年四月十九日
證券代碼：002536證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份公告編號(hào)：2021-009
飛龍汽車部件股份有限公司
第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2021年4月19日上午8:30在公司辦公樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開。召開本次董事會(huì)的通知已于2021年4月8日以專人遞送、傳真、電子郵件和電話通知等方式送達(dá)給各位董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孫耀志先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，8名董事現(xiàn)場(chǎng)出席了本次會(huì)議，董事孫鋒以通訊方式參與會(huì)議，會(huì)議有效表決票為9票。公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議通過如下決議：
1.審議通過《關(guān)于2020年年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
2.審議通過《關(guān)于2020年年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
《2020年年度董事會(huì)工作報(bào)告》登載于2021年4月21日巨潮資訊網(wǎng)（）。
獨(dú)立董事李培才、孫玉福、方擁軍分別向董事會(huì)提交了《2020年年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2020年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，內(nèi)容詳見2021年4月21日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）的《2020年年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
3.審議通過《關(guān)于2020年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
2020年年度公司財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。全年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.65億元，同比增加1.03%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)12,432.10萬元，同比增長(zhǎng)87.40%；實(shí)現(xiàn)每股收益0.248元，同比增長(zhǎng)55%。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
4.審議通過《關(guān)于2020年年度報(bào)告及其摘要的議案》
投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
公司《2020年年度報(bào)告》全文登載于2021年4月21日巨潮資訊網(wǎng)（）?！?020年年度報(bào)告摘要》登載于2021年4月21日《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
5.審議通過《關(guān)于未來三年（2020-2022年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
《未來三年（2020-2022年）股東回報(bào)規(guī)劃》具體內(nèi)容刊登于2021年4月21日巨潮資訊網(wǎng)（）上。獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見2021年4月21日的巨潮資訊網(wǎng)（）上《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
6.審議通過《關(guān)于2020年年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
具體內(nèi)容詳見登載于2021年4月21日巨潮資訊網(wǎng)（）上的公司《2020年年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》和《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》。
公司獨(dú)立董事對(duì)《2020年年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見2021年4月21日巨潮資訊網(wǎng)（）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
7.審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家主要從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，依法獨(dú)立承辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)，具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，在2020年度的審計(jì)工作中，遵循獨(dú)立、客觀、公正、公允的原則，順利完成了公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作。為保持審計(jì)工作的連續(xù)性，擬續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)用為58萬元（含稅），聘期1年。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見2021年4月21日巨潮資訊網(wǎng)（）上《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》?！蛾P(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)2021-011）詳見《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》及巨潮資訊網(wǎng)（）。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
8.審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
為滿足經(jīng)營(yíng)及發(fā)展需要，公司擬向中國(guó)進(jìn)出口銀行河南省分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司西峽支行、中國(guó)銀行股份有限公司西峽支行等14家銀行申請(qǐng)綜合授信額度。公司向上述14家銀行申請(qǐng)授信額度總計(jì)不超過人民幣21.55億元，公司子公司2021年度授信額度不超過3,000萬元人民幣，公司及公司子公司申請(qǐng)授信額度總計(jì)不超過人民幣21.85億元，最終以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司的實(shí)際需求來決定。根據(jù)飛龍股份以往年度銀行授信額度使用情況來看，僅使用授信額度的三分之一，風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍。
授權(quán)總經(jīng)理孫耀忠全權(quán)代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任由公司承擔(dān)。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
9.審議通過《關(guān)于開展涌金司庫業(yè)務(wù)的議案》
投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
公司《關(guān)于開展涌金司庫業(yè)務(wù)的公告》具體內(nèi)容詳見2021年4月21日巨潮資訊網(wǎng)（）（公告編號(hào)：2021-012）。公司獨(dú)立董事李培才、孫玉福、方擁軍對(duì)關(guān)于公司開展涌金司庫項(xiàng)下集團(tuán)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的事項(xiàng)，進(jìn)行了充分的事前核實(shí)并認(rèn)可相關(guān)交易，并發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
10.審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》
投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
近年來，《公司法》（2020修訂）、《證券法》（2019年修訂）、《深交所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2020年修訂）等相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生了部分變化，為進(jìn)一步規(guī)范公司治理要求，擬對(duì)現(xiàn)有公司要求中涉及的內(nèi)容進(jìn)行修訂和完善?！豆菊鲁獭泛汀豆菊鲁绦抻唽?duì)照表》內(nèi)容詳見2021年4月21日巨潮資訊網(wǎng)（）。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
11.審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2021年日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》
投票結(jié)果：全體董事以4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
關(guān)聯(lián)董事孫耀志、孫耀忠、孫鋒、李明黎、張明華回避表決。本議案無需提交股東大會(huì)審議。
《關(guān)于預(yù)計(jì)2021年日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》具體內(nèi)容刊登于2021年4月21日巨潮資訊網(wǎng)（）上。獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，詳見2021年4月21日的巨潮資訊網(wǎng)（）上《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
12.審議通過《關(guān)于修訂公司中高層薪酬管理制度的議案》
投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
為推進(jìn)公司建立合理高效的激勵(lì)約束機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)各級(jí)管理人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，形成穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，提高企業(yè)管理水平，促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，故根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定，參考行業(yè)及地區(qū)的薪酬管理制度，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議，將原有的《中高層薪酬管理制度》進(jìn)行修訂，修訂后的《中高層薪酬管理制度》將包括基本工資、獎(jiǎng)金等多項(xiàng)內(nèi)容。公司《中高層薪酬管理制度》內(nèi)容詳見2021年4月21日巨潮資訊網(wǎng)（）。獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，詳見2021年4月21日的巨潮資訊網(wǎng)（）上《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
13.審議通過《關(guān)于2020年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2020年年度合并實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)120,178.23萬元，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)12,432.10萬元。
2020年末，公司合并報(bào)表累計(jì)可供投資者分配利潤(rùn)為64,358.52萬元。2020年度，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9,797.65萬元，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，按母公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10%提取法定盈余公積金979.76萬元，本年度可供股東分配的利潤(rùn)為8,817.89萬元，加上以前年度可供分配利潤(rùn)余額31,094.98萬元，減去本期已支付的2019年度現(xiàn)金股利5,007.12萬元，2020年末母公司累計(jì)可分配利潤(rùn)為34,905.75萬元。
根據(jù)規(guī)定，上市公司利潤(rùn)分配按照合并報(bào)表、母公司的可供分配利潤(rùn)孰低原則執(zhí)行。因此，2020年度可分配利潤(rùn)為34,905.75萬元。公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以總股本500,711,814股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），共派現(xiàn)金股利50,071,181.4元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下年度；不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增，不送紅股。若在分配方案實(shí)施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應(yīng)調(diào)整。
上述利潤(rùn)分配方案考慮了業(yè)績(jī)成長(zhǎng)及公司發(fā)展資金需求，按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的要求進(jìn)行現(xiàn)金分紅，達(dá)到證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》最低現(xiàn)金分紅比例要求，符合《公司章程》和《公司未來三年（2020-2022年）股東回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)定，不存在損害中小投資者合法權(quán)益的情形。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見登載于2021年4月21日巨潮資訊網(wǎng)（）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
14.審議通過《關(guān)于2021年第一季度報(bào)告全文及其正文的議案》
投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
《2021年第一季度報(bào)告》正文詳見2021年4月21日《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（），全文詳見2021年4月21日巨潮資訊網(wǎng)（）。
15.審議通過《關(guān)于召開2020年年度股東大會(huì)的議案》
投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
公司定于2021年5月17日（星期一）15:30在公司辦公樓二樓會(huì)議室召開2020年年度股東大會(huì)，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交的議案，并聽取獨(dú)立董事向大會(huì)作述職報(bào)告。
《關(guān)于召開2020年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)2021-016）登載于2021年4月21日《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）。
三、備查文件
1.第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；
3.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
飛龍汽車部件股份有限公司董事會(huì)
2021年4月19日
證券代碼：002536證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份公告編號(hào)：2021-016
飛龍汽車部件股份有限公司
關(guān)于召開2020年年度股東大會(huì)的通知
根據(jù)飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議，現(xiàn)定于2021年5月17日以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2020年年度股東大會(huì)，具體事項(xiàng)如下：
一.召開會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次：2020年年度股東大會(huì)
2.股東大會(huì)的召集人：會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2020年年度股東大會(huì)的議案》。
3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。
4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年5月17日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年5月17日09:15至15:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年5月11日（星期二）
7.出席對(duì)象：
（1）于2021年5月11日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司辦公樓二樓會(huì)議室（河南省西峽縣工業(yè)大道299號(hào)）。
二.會(huì)議審議事項(xiàng)
1.《關(guān)于2020年年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
2.《關(guān)于2020年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
3.《關(guān)于2020年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
4.《關(guān)于2020年年度報(bào)告及其摘要的議案》
5.《關(guān)于未來三年（2020-2022年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
6.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
7.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
8.《關(guān)于開展涌金司庫業(yè)務(wù)的議案》
9.《關(guān)于修改公司章程的議案》
10.《關(guān)于2020年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
公司獨(dú)立董事將就2020年度工作情況在本次股東大會(huì)上做述職報(bào)告。
以上議案具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月21日登載于《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》、《公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》等相關(guān)公告。
上述第5、9項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，需由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
上述第6、8、10項(xiàng)議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果在2020年年度股東大會(huì)決議公告中單獨(dú)列示。
三.提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼：
四.會(huì)議登記等事項(xiàng)
1.登記方式：
（1）個(gè)人股東持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記；代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；
（2）法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進(jìn)行登記；
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年5月13日17:00前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。因故不能出席會(huì)議的股東可以書面方式委托代理人出席和參加表決。授權(quán)委托書和股東登記表內(nèi)容見附件。
3.登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：河南省西峽縣工業(yè)大道299號(hào)飛龍汽車部件股份有限公司證券部。信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
4.聯(lián)系人：謝坤
會(huì)議聯(lián)系電話：0377-69723888；傳真：0377-69722888；
郵政編碼：474500
電子郵箱：dmb@
5.本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。
五.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
六.備查文件
1.飛龍汽車部件股份有限公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2.飛龍汽車部件股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；
3.深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
2.授權(quán)委托書
3.股東登記表
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：362536。
2.投票簡(jiǎn)稱：飛龍投票
3.填報(bào)表決意見
本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二.通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2021年5月17日的交易時(shí)間，9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三.通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年5月17日09:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄。
附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席飛龍汽車部件股份有限公司2020年年度股東大會(huì)并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。若委托人沒有對(duì)表決意見做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)。
委托人姓名或名稱（簽章）：委托人持股數(shù)：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：委托人股東賬戶：
受托人簽名：受托人身份證號(hào)：
委托書有效期限：委托日期：
說明：
1、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
附件3：
股東登記表
截止2021年5月11日15:00交易結(jié)束時(shí)，我單位（個(gè)人）持有“飛龍股份”（002536）股票__________股，擬參加飛龍汽車部件股份有限公司2020年度股東大會(huì)。
姓名（或名稱）：身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
持有股份數(shù)：聯(lián)系電話：
日期：年月日
證券代碼：002536證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份公告編號(hào)：2021-015
飛龍汽車部件股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2021年4月8日以電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2021年4月19日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，3名監(jiān)事現(xiàn)場(chǎng)出席了會(huì)議，會(huì)議有效表決票為3票。會(huì)議由擺向榮主持，本公司監(jiān)事王宇、李永泉出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過了以下議案：
1.《關(guān)于2020年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
《2020年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見刊登于2021年4月21日巨潮資訊網(wǎng)（）上。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
2.《關(guān)于2020年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
3.《關(guān)于2020年年度報(bào)告及其摘要的議案》；
表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議《公司2020年年度報(bào)告及其摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的真實(shí)情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
4.《關(guān)于未來三年（2020-2022年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》；
表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)制定的《未來三年（2020-2022年）股東回報(bào)規(guī)劃》，規(guī)劃符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)（2012）37號(hào)）和《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》(證監(jiān)會(huì)公告43號(hào))及《公司章程》的規(guī)定。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
5.《關(guān)于2020年年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司內(nèi)部控制運(yùn)行狀況符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定，公司《2020年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了目前公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
6.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
7.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；
表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司2021年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度，年度總額不超過21.85億元人民幣。
監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司與浙商銀行開展總額不超過50,000萬元的涌金司庫項(xiàng)下集團(tuán)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，此業(yè)務(wù)包括存單、票據(jù)及其他資產(chǎn)的質(zhì)押融資；業(yè)務(wù)期限內(nèi)，該額度可滾動(dòng)使用；期限為一年，實(shí)際期限以公司與浙商銀行最終簽署的相關(guān)合同中約定期限為準(zhǔn)。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
9.《關(guān)于修改公司章程的議案》；
10.《關(guān)于預(yù)計(jì)2021年日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》；
表決結(jié)果：全體監(jiān)事以2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事擺向榮回避表決。監(jiān)事會(huì)同意公司2021年與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)交易金額合計(jì)不超過人民幣2000萬元，本議案無需提交股東大會(huì)審議。
11.審議通過《關(guān)于修訂公司中高層薪酬管理制度的議案》
表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
監(jiān)事會(huì)同意將原有的《中高層薪酬管理制度》進(jìn)行修訂，修訂后的《中高層薪酬管理制度》將包括基本工資、獎(jiǎng)金等多項(xiàng)內(nèi)容。
12.《關(guān)于2020年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表獨(dú)立意見，有關(guān)決策程序合法、合規(guī)，監(jiān)事會(huì)同意公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
13.《關(guān)于2021年第一季度報(bào)告全文及其正文的議案》；
表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議《公司2021年第一季度報(bào)告及其全文》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的真實(shí)情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。
特此公告。
飛龍汽車部件股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年4月19日
證券代碼：002536證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份公告編號(hào)：2021-014
飛龍汽車部件股份有限公司
2021年第一季度報(bào)告正文
第一節(jié)重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人孫耀忠、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人孫定文及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)李曉鈺聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié)公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節(jié)重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
股份回購(gòu)的實(shí)施進(jìn)展情況
□適用√不適用
采用集中競(jìng)價(jià)方式減持回購(gòu)股份的實(shí)施進(jìn)展情況
□適用√不適用
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、金融資產(chǎn)投資
1、證券投資情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在證券投資。
2、衍生品投資情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在衍生品投資。
五、募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況
□適用√不適用
六、對(duì)2021年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
□適用√不適用
七、日常經(jīng)營(yíng)重大合同
□適用√不適用
八、委托理財(cái)
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在委托理財(cái)。
九、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
十、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
十一、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
證券代碼：002536證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份公告編號(hào)：2021-017
飛龍汽車部件股份有限公司
關(guān)于舉行2020年年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說明會(huì)的公告
飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）定于2021年4月28日（星期三）15:00-17:00在全景網(wǎng)舉辦2020年年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說明會(huì)，本次年度業(yè)績(jī)說明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登錄“全景·路演天下”（）參與本次說明會(huì)。
出席本次說明會(huì)的人員有：公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理孫耀忠、獨(dú)立董事方擁軍、財(cái)務(wù)總監(jiān)孫定文、董事會(huì)秘書謝國(guó)樓。
歡迎廣大投資者積極參與。
證券代碼：002536證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份公告編號(hào)：2021-012
飛龍汽車部件股份有限公司
關(guān)于開展涌金司庫業(yè)務(wù)的公告
飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年4月19日召開的第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于開展涌金司庫業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及公司五家子公司（南陽飛龍、鄭州飛龍、西峽飛龍、重慶飛龍、飛龍?zhí)罔T）與浙商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙商銀行”）開展涌金司庫項(xiàng)下集團(tuán)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，此業(yè)務(wù)包括存單、票據(jù)及其他資產(chǎn)的質(zhì)押融資；總額不超過50,000萬元，業(yè)務(wù)期限內(nèi)，該額度可滾動(dòng)使用；期限為一年，實(shí)際期限以公司與浙商銀行最終簽署的相關(guān)合同中約定期限為準(zhǔn)。
一、開展涌金司庫業(yè)務(wù)概述
1、業(yè)務(wù)概述
涌金司庫業(yè)務(wù)：指協(xié)議銀行依托易企銀平臺(tái)、集團(tuán)資產(chǎn)池及相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)，向企業(yè)提供的集賬戶管理、支付結(jié)算、資金融通、金融資產(chǎn)管理、流動(dòng)性管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、征信管理、供應(yīng)鏈金融等于一體的金融、科技綜合解決方案。該業(yè)務(wù)協(xié)議主要包括易企銀平臺(tái)合作協(xié)議、資產(chǎn)池業(yè)務(wù)合作協(xié)議、票據(jù)池業(yè)務(wù)合作協(xié)議、資產(chǎn)池質(zhì)押擔(dān)保合同。
涌金司庫項(xiàng)下的集團(tuán)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)是指協(xié)議銀行為滿足企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)對(duì)所擁有的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用的需要，向企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)提供的集資產(chǎn)管理、資產(chǎn)池質(zhì)押融資、配套授信等功能于一體的綜合服務(wù)業(yè)務(wù)。企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)與協(xié)議銀行開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，將相應(yīng)資產(chǎn)向協(xié)議銀行申請(qǐng)管理或進(jìn)入資產(chǎn)池進(jìn)行質(zhì)押，向協(xié)議銀行申請(qǐng)質(zhì)押融資及相應(yīng)額度的銀行授信。
資產(chǎn)池入池資產(chǎn)是指公司合法擁有并向協(xié)議銀行申請(qǐng)管理或進(jìn)入資產(chǎn)池進(jìn)行質(zhì)押的權(quán)利或流動(dòng)資產(chǎn)，包括不限于企業(yè)合法持有且協(xié)議銀行認(rèn)可的存單、承兌匯票、信用證、理財(cái)產(chǎn)品、應(yīng)收賬款等金融資產(chǎn)。
資產(chǎn)池項(xiàng)下的票據(jù)池業(yè)務(wù)是指協(xié)議銀行對(duì)入池的承兌匯票進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用，向企業(yè)客戶及子公司提供的集票據(jù)托管和托收、票據(jù)代理查詢、票據(jù)貼現(xiàn)、電票自動(dòng)入池、票據(jù)質(zhì)押池融資、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等功能于一體的票據(jù)綜合管理服務(wù)。
2、合作銀行
本次擬開展涌金司庫業(yè)務(wù)的合作銀行為浙商銀行股份有限公司。
3、業(yè)務(wù)期限
本次擬與浙商銀行開展涌金司庫項(xiàng)下集團(tuán)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，此業(yè)務(wù)包括存單、票據(jù)及其他資產(chǎn)的質(zhì)押融資。
上述涌金司庫業(yè)務(wù)的期限為一年；實(shí)際期限以公司與浙商銀行最終簽署的相關(guān)合同中約定期限為準(zhǔn)。
4、實(shí)施額度
公司及公司五家子公司（南陽飛龍、鄭州飛龍、西峽飛龍、重慶飛龍、飛龍?zhí)罔T）和浙商銀行開展總額不超過50,000萬元的涌金司庫項(xiàng)下集團(tuán)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，此業(yè)務(wù)包括存單、票據(jù)及其他資產(chǎn)的質(zhì)押融資；業(yè)務(wù)期限內(nèi)，該額度可滾動(dòng)使用。
5、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司與浙商銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、涌金司庫業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)控制
公司開展涌金司庫項(xiàng)下的票據(jù)池業(yè)務(wù)，應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的到期日期不一致的情況會(huì)導(dǎo)致托收資金進(jìn)入公司向合作銀行申請(qǐng)開據(jù)商業(yè)匯票的保證金賬戶，對(duì)公司資金的流動(dòng)性有一定影響。公司可以通過用新收票據(jù)入池置換保證金方式解除這一影響，資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。
公司與合作銀行開展涌金司庫業(yè)務(wù)后，公司將安排專人與合作銀行對(duì)接，建立臺(tái)賬、跟蹤管理，及時(shí)了解到期票據(jù)托收解付情況和安排公司新收票據(jù)入池，保證入池的票據(jù)的安全和流動(dòng)性。審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)涌金司庫業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司涌金司庫業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，因此涌金司庫業(yè)務(wù)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
三、決策程序和組織實(shí)施
1、提請(qǐng)董事會(huì)同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其指定的授權(quán)人在額度范圍內(nèi)行使具體操作的決策權(quán)并簽署與本次業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文件，包括但不限于確定公司及公司五家子公司（南陽飛龍、鄭州飛龍、西峽飛龍、重慶飛龍、飛龍?zhí)罔T）可以使用的涌金司庫項(xiàng)下資產(chǎn)池具體額度、擔(dān)保物及擔(dān)保形式、金額等；
2、提請(qǐng)董事會(huì)同意由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施涌金司庫業(yè)務(wù)。公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤涌金司庫業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險(xiǎn)，并第一時(shí)間向公司總經(jīng)理及董事會(huì)報(bào)告；
3、審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)涌金司庫業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督；
4、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)公司涌金司庫業(yè)務(wù)的具體情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
四、涌金司庫業(yè)務(wù)的擔(dān)保方式及擔(dān)保人
(下轉(zhuǎn)D38版)